Operação Fechamento desmantela esquema de fraude fiscal em grupo varejista de Natal

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Rio Grande do Norte e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/RN) desmantelou nesta quinta-feira (8) um esquema estruturado de fraudes fiscais praticado por um grupo empresarial do setor de calçados, bolsas e vestuário em Natal. Batizada de “Operação Fechamento”, a ação resultou na prisão de um casal apontado como líderes do esquema, na interdição de várias lojas em shoppings da capital e na realização de buscas em residências e escritórios vinculados ao grupo.

As investigações revelaram o uso de ao menos 45 CNPJs para fracionar o faturamento e ocultar a real estrutura da empresa, com o objetivo de evitar regimes tributários mais rigorosos. O grupo utilizava “laranjas” como sócios formais, abria empresas em endereços de firmas inativas ou endividadas e manipulava registros contábeis por meio de escritórios aliados. A dívida ativa estadual já identificada ultrapassa R$ 1,3 milhão, podendo chegar a mais de R$ 4 milhões em débitos judiciais. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,5 milhão em bens e a suspensão das atividades de contadores envolvidos.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão por 50 policiais civis, auditores fiscais e peritos do ITEP. A operação também resultou no cancelamento de dez inscrições estaduais de empresas utilizadas no esquema. O nome “Fechamento” simboliza o encerramento forçado de atividades fraudulentas que vinham comprometendo a arrecadação pública e a concorrência no comércio local.