Operação do MPRN mira núcleo financeiro do Sindicato do Crime e investiga lavagem de dinheiro no RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta quarta-feira (17) a operação Convergência Nacional – RN. A ação tem como objetivo desarticular a atuação de integrantes da organização criminosa conhecida como Sindicato do Crime no estado.

A operação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público brasileiro, que reúne esforços para combater facções criminosas em diversas regiões do país.

De acordo com o MPRN, a investigação teve origem em uma operação anterior. A partir da extração de dados de um aparelho celular apreendido, os investigadores identificaram novos elementos que levaram à solicitação de mandados de busca e apreensão voltados ao núcleo financeiro e logístico de um dos braços da facção no Rio Grande do Norte.

As apurações apontam para a existência de um esquema de lavagem de dinheiro, cobrança de dívidas por meio de extorsão e gerenciamento do caixa da organização criminosa. Segundo o Ministério Público, a estrutura utilizava pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, além de empresas de fachada para ocultar a origem e a movimentação dos recursos.

Esposa de líder foragido é investigada

Conforme as investigações, a esposa de um dos líderes da organização criminosa, atualmente foragido, exerceria papel estratégico dentro da facção. O MPRN apurou que ela atuava como intermediária entre o líder e os demais integrantes, sendo responsável pela comunicação interna e pela operação financeira do grupo.

Ainda segundo o órgão, a investigada gerenciava recursos, repassava ordens, intermediava cobranças de dívidas e utilizava contas bancárias de terceiros para ocultar valores ligados às atividades criminosas. As investigações indicam também que ela supervisionava a execução de cobranças e a aplicação de punições contra pessoas que deixavam de cumprir compromissos assumidos com a facção.

Mandados cumpridos em Natal

Durante a operação Convergência Nacional – RN, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Natal. A ação contou com apoio operacional da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

O material apreendido será analisado pelos investigadores e poderá contribuir para o aprofundamento das apurações sobre a estrutura financeira e logística da organização criminosa no estado.