BOMBA: FBI abre investigação contra Federação Argentina de Futebol por fraude durante a Copa do Mundo nos EUA

O FBI abriu investigação contra a Associação de Futebol Argentino (AFA) em meio à proximidade da Copa do Mundo. Segundo o jornal argentino La Nación, a entidade é suspeita de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
O que investiga o FBI sobre a AFA
Os agentes federais tentam reconstituir como a AFA, sediada na Argentina, operava financeiramente dentro dos Estados Unidos. Informações preliminares indicam que a federação teria movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema bancário norte-americano. O objetivo da apuração é identificar se parte dessas transações configura crimes sob a jurisdição dos EUA.
Guillermo Tofoni é um dos alvos da investigação
Entre os investigados está o empresário Guillermo Tofoni. O FBI analisa se movimentações financeiras ligadas à AFA podem caracterizar lavagem de dinheiro ou fraude bancária cometidas por meio do sistema financeiro americano.
Investigadores buscam testemunhas da gestão Tapia e Toviggino
Os agentes federais procuram testemunhas com conhecimento direto dos fatos ocorridos durante a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino à frente da AFA. Também está sob investigação a TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni responsável pela cobrança dos contratos comerciais da entidade no exterior.
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