PF investiga esquema que prometia altos lucros a investidores em Natal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5), em Natal, a Operação Promessa Vazia para investigar um grupo suspeito de captar recursos de investidores com promessa de altos lucros em operações no mercado internacional de câmbio. A apuração mira possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional e indícios de lavagem de dinheiro.

Durante a ação, agentes federais cumpriram três mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais que determinaram o bloqueio de ativos financeiros e de criptoativos mantidos em corretoras especializadas. Também foi autorizado o sequestro de bens móveis e imóveis ligados aos investigados, incluindo veículos e propriedades.

De acordo com a investigação, o grupo utilizaria uma estrutura empresarial para atrair investidores interessados em aplicar dinheiro com expectativa de retorno elevado. A captação ocorreria por meio da divulgação de oportunidades de investimento que prometiam rendimentos acima do comum.

A Polícia Federal aponta que a estratégia de atração de novos investidores incluía a divulgação de conteúdos em redes sociais. Nessas publicações, eram apresentados supostos resultados financeiros expressivos e promessas de rentabilidade que, segundo a investigação, serviriam para ampliar o número de interessados em aportar recursos.

As apurações também identificaram indícios de movimentações financeiras consideradas incompatíveis com os rendimentos formalmente declarados pelos envolvidos. Esse tipo de movimentação é um dos pontos analisados pelos investigadores no curso do inquérito.

Outro aspecto sob análise é a possível utilização de mecanismos destinados a ocultar ou dissimular patrimônio, incluindo o eventual uso de criptoativos em transações financeiras. A Polícia Federal segue aprofundando as investigações para esclarecer a origem dos recursos e a dinâmica do suposto esquema.