4 de junho de 2016

PF prende gerentes da Caixa no Ceará e apura fraude de R$ 50 milhões

A Polícia Federal cumpriu 38 mandados na Operação Caixa Preta, que prendeu dois gerentes e investiga fraudes que geraram prejuízos de mais de R$ 50 milhões à Caixa Econômica Federal no Ceará. Foram 15 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão, um deles cumprido em Recife, capital pernambucana.

No total, 13 pessoas foram presas e duas seguem foragidas. A Polícia Federal não divulgou o nome dos suspeitos de envolvimento no caso.

De acordo com a Polícia Federal, o alvo da operação é um grupo criminoso formado por empregados públicos da Caixa, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas, criadas para obtenção de empréstimos fraudulentos ou destinatárias dos recursos.

“Nós apuramos, em 2014, 14 empréstimos fraudulentos, nós aprofundamos as investigações, e as fraudes ocorriam em mais de 400 empréstimos, nas agências do Náutico e Francisco Sá [em Fortaleza]”, explica o delegado da Policia Federal Gilson Mapurunga. Segundo o delegado, em um único empréstimo fraudulento, os suspeitos adquiriram quase R$ 5 milhões.

Os 15 mandados de prisão resultaram na prisão de dois gerentes, um deles já havia sido preso na Operação Fidúcia. Segundo a Caixa Econômica, os gerentes já foram demitidos de suas unidades.

“Ficou bastante evidente a participação de gerentes que atuavam no sentido de romper qualquer obstáculo que pudesse impedir esses empréstimos”, relata o delegado Welington Santiago.

As investigações apontam que a organização criminosa agia inicialmente aliciando pessoas para integrar o quadro societário de empresas de fachada. Na sequência, o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimo.

Crimes cometidos
O grupo é suspeito de crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, peculato, corrupções ativa e passiva, crime financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O nome da operação, Caixa Preta, é referente ao trabalho desenvolvido pela auditoria da Caixa Econômica Federal que, por meio do monitoramento dos contratos de empréstimos, constatou fraudes em diversas operações de créditos relacionadas à mesma organização criminosa.

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/06/operacao-da-policia-federal-apura-fraude-r-50-milhoes-na-caixa-no-ce.html

1 Comentário

Inácio Augusto de Almeida

jun 6, 2016, 1:06 am Responder

Já disse e repito:
É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE UMA CPI NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Todos os dias estamos lendo prisão de gerentes e funcionários da CEF. Nas redes sociais comentários e mais comentários de que os jogos lotéricos são fraudados. Houve até notícia dando conta do envolvimento de um ex-jogador da seleção brasileira de futebol, o capetinha, com uma quadrilha especializada em neste tipo de fraude.
Os próprios funcionários da CEF, que na sua grande maioria são pessoas dignas e honestas, devem ser os maiores interessados na instalação desta CPI.
CPI NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JÁ!
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OS RECURSOS SAL GROSSO SERÃO JULGADOS ANTES DAS ELEIÇÕES?